Таиланд обещает расправиться с прибылью наркоторговцев, хранящейся в криптовалюте

[Bit]

Власти Таиланда расправляются с сетями наркотиков и методами, которые они используют для отмывания своей прибыли, включая криптовалюту.

Власти Таиланда наращивают свои усилия по пресечению наркосетей страны и уловок, которые они используют для отмывания своих многомиллионных оборотов, включая криптовалюту.

Газета AFP News сообщила 26 июня, что недавнее падение одного синдиката метамфетамина, который якобы несет ответственность за отмывание десятков миллионов долларов прибыли от наркотиков через торговцев золотом, нефть и строительную отрасль, пролило свет на «масштаб и изощренность» таких сетей.

Генерал-лейтенант Виссану Прасарттонг-Осот - помощник начальника полиции Таиланда - признал, что «невозможно догадаться о реальной сумме, которую делают эти сети наркотиков».

Их прибыль подпитывает вторичную экономику отмытых активов, связанных с наркотиками, которые охватывают криптовалюту, предметы роскоши и недвижимость за рубежом.

Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин заявил, что власти выявили «нерегулярные» потоки на банковских счетах на сумму 5,4 миллиарда долларов, из которых они уверены, что около 400 миллионов долларов - это фонды наркотиков.

Власти Таиланда готовы сжечь конфискованные нарkотики на сумму 1,7 миллиарда долларов сегодня, недавно сожгли партию стоимостью 800 миллионов долларов в Мьянме.

Несмотря на ряд успехов правоохранительных органов, страна обязалась улучшить свою игру и сосредоточить усилия на связанных с наркотиками активах, отмываемых через банковскую систему, криптовалютные счета и сырье для строительной отрасли.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности по всей Азии, меторолды ежегодно оборачивают ошеломляющие 30–60 млрд. долларов.

Сам мет производится в регионе, называемом «Золотой треугольник», который охватывает районы в северном Таиланде, Лаосе, Китае и Мьянме. «Сэм Гор», китайский преступный синдикат, по сообщениям, контролирует по меньшей мере 40% метамфетамина в регионе.

По сообщениям, Таиланд сотрудничает с Агентством по борьбе с наркотиками США (United States Drug Enforcement Agency), чтобы извлечь уроки из его опыта в отслеживании доходов от отмывания наркотиков, совершаемых латиноамериканскими картелями.

Борьба с доходами от наркотиков «не может просто остановиться на конфискации наркотиков», сказал Джереми Дуглас из UNDOC.

Даркнет Биткойн активизировался в 2020 году
Недавнее исследование Crystal Blockchain Analytics показало, что общая стоимость Биткойн ( BTC ) в долларах США, переведенная в темную сеть, выросла на 65% в 1 квартале 2020 года, несмотря на сокращение транзакций за тот же период в 2019 году.

Ранее в этом месяце суд Соединенного Королевства вынес постановление об изъятии почти 2,3 млн. Долл. США у человека, который управлял многомиллиардной империей крипто-наркотиков с чердака своего дома.