Как инвестиционные компании обманывают инвесторов - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

jeki · 21.03.2013, 21:06

Как инвестиционные компании обманывают инвесторов

Если задаться вопросом поиска инвестиционной компании, то на сегодняшний день предложение весьма велико. Можно даже уверенно сказать, что предложение превышает спрос. Важнейшим пунктом сегодня является доверие инвестора к компании.

Все компании можно условно разделить на две категории. В одну категорию следует отнести крупные инвестиционные компании, у которых есть офисы, в которые можно пойти и о чём-то поспорить. Однако данная возможность является лишь теоритической. Финансовые компании однозначно в наших постсоветских странах крышуются бандитами, которые прошли в политику. Собственно у нас есть два мотива идти в политику, первый - это крыша для бизнеса, а второй – это выгодные заказы государства. Поэтому если Вам позволят повысить голос в таких организациях, то не сильно.

Ко второй группе инвестиционных компаний или, скорее всего проектов можно отнести мелкие интернет проекты. Сюда можно отнести как передачу денег в управление, так и использование ПАММ проектов или других проектов, которые вообще непонятно откуда берут деньги. Несмотря на то, что в интернете претензии будут идти, скорее всего, в пустоту в случае обмана, но результат будет таким же, как и если Вы будете сандалить в офисе, правда в офисе могут ещё и побить.

Как бы там ни было, но у обеих групп есть свои недостатки и преимущества. С первой группой всё ясно, а вот преимущества мелких инвестиционных интернет проектов в том, что, во-первых они мелкие и мафии не интересны, во-вторых деньги, скорее всего, будут находиться в офшорной зоне и для постсоветских стран это лучший вариант. Ведь не зря 30 или 40 процентов денег в банках Кипра составляют депозиты российских олигархов, но это уже другая история. Здесь следует сказать, что при правильном подходе инвестирование в интернет проекты или интернет компании может оказаться менее опасным, чем инвестирование компании, офис которой находится напротив Думы или Рады.

Далее рассмотрим некоторые варианты мошенничества, которые могут привести как к потере денег инвестора, так и безобидные схемы, которые используются управляющими для собственного обогащения.

Фронтраннинг

Данный метод мошенничества является наверно самым безобидным. Но он мошеннический, так как брокер или управляющий трейдер используют информацию, о которой больше никому не известно, а также использует средства клиента для собственного заработка.

Давайте посмотрим, в чём заключается данный метод обмана или манипуляции депозитом клиента в своих интересах. Здесь также следует добавить, что данный метод популярен на низко ликвидных рынках, так что если Ваш управляющий вошёл в такие активы то будьте уверены, что нечто такое он замышляет. Второй вариант – это когда сам клиент просит собрать позицию на таком рынке, то однозначно можно ответить, что брокер или управляющий трейдер обязательно этим воспользуются.

Итак, в чём же заключается данный метод обмана инвестора. Суть здесь в том, что когда на активы, в которых мало капитала приходит большой игрок или большой заказ, то рынок легко сдвигается естественно против этого игрока. К примеру, можно взять концерн «Стирол» на украинском фондовом рынке. Название грозное, но 20 марта 2013 года в течение торговой сессии оборот по данной бумаге составил примерно 135 гривен или около 17 долларов США. Если смотреть в акциях, то произошла сделка в 1 лот или 10 акций.

Таким образом, рынок данной бумаги очень лёгкий и им легко манипулировать, конечно, в здравом уме трейдер туда сам не полезет, однако если есть заказ на данные бумаги, то этим грех не воспользоваться. Как же именно происходит манипуляция?

Допустим, инвестор заказывает крупную покупку акций концерна «Стирол», тогда управляющий трейдер знает, что скупка акций приведёт к росту котировок, и он сначала делает покупку на своём торговом счету, а потом начинает скупать акции по заказу инвестора. Когда цена выросла, трейдер выставляет свои акции в стакан и выкупает их средствами инвестора. Вот таким простым способом управляющий трейдер может заработать себе хорошую сумму денег, не рискуя своими средствами. Если Вы скажете что, мол, это не мошенничество, то тогда можно изменить в примере заказ инвестора на игру трейдера у которого средства инвестора. А вот это уже точно мошенничество и доказать ничего не получится, так как всё честно, просто трейдер использует чужие средства инвестора в своих целях.

Переливание

Переливание является интересным и простым методом обмана инвестора и имеет много разновидностей. К примеру, можно иметь два счёта в управлении и перелить их с одного в другой. Можно использовать свои средства, но это уже сопровождается рисками.

Суть метода переливания проста. На самом деле нет переливания денег из одного счёта в другой, поэтому доказать ничего не получится. Делается переливания просто. Сначала управляющий трейдер берёт два счёта в управление, они могут быть различных размеров, но чем ближе друг к другу по сумме, тем лучше. После этого на счетах открываются противоположные позиции с таким расчётом, чтобы слив одного депозита привел к удвоению второго депозита. После этого управляющий трейдер одним инвесторам говорит, мол, ребята, так бывает, бес попутал, а на другом счету ему аплодируют и платят щедрое вознаграждение. Проще всего данный метод реализовать, конечно, на форексе, так как кредитные плечи позволяют это сделать быстро, чтоб не дать ушлым инвесторам шанса сбежать с тонущего корабля.

Срывание стопов миф или реальность?

Выявить данный метод мошенничества довольно трудно, так как котировки в различных ДЦ могут отличаться незначительно. Здесь, конечно же, речь о дилинговых центрах, так как брокеру делать такое нет смысла.

Предположим, есть некий управляющий трейдер, который собрал крупный ПАММ счёт или просто обладает крупным депозитом или просто есть некоторая ситуация, при которой много игроков стали в одну сторону, например пробой уровня или начала отработки фигуры. Но по какой-то причине цена не пошла сразу в сторону большинства трейдеров, а откатила. В таком случае дилинговый центр смещает котировки, а он может, так как он является контрагентом, и, сорвав стопы, получает свой приз. Если по какой-то причине это не сработало или появился крупный арбитражёр, то он не получит свои деньги потому что его объявят мошенником, так как он воспользовался внерыночными котировками.

Вариант реальный, но используют ли его сегодня и использовали ли его вчера? Если Вы видите жалобу трейдера и оправдание дилингового центра о том, что клиент заработал благодаря внерыночным котировкам, то знайте – это именно тот случай. Дилинговый центр подрезал стопы, а советник арбитражёр или сам трейдер поймали эту котировку и воспользовались этим. Естественно котировки удалятся с сервера, и трейдер ничего не докажет, так как у других ДЦ таких котировок не будет, ну а те, трейдеры, чьи стопы подрезали, просто подумают, что неправильно поставили стоп и всё.

Комиссия за управление

Данный пункт можно больше отнести, как к варианту частично защититься от некоторых видов обмана. Для начала рассмотрим, какие основные варианты есть вознаграждения для управляющего трейдера. Первый из вариантов – это процент от прибыли. Например, 30 процентов от прибыли трейдер оставляет себе, а 70 процентов прибыли отдаёт инвестору. На первый взгляд всё чётко и просто, но такой вид вознаграждения даёт возможность заниматься переливанием депозитов, о чём говорится вверху.

Второй вариант вознаграждения появился довольно недавно и заключается в том, что трейдеру платится часть спреда от закрытой сделки, и здесь нет разницы, прибыльная она оказалась или нет. Минусом данного способа начисления комиссии управляющему – это прибыль, а точнее её отсутствие. Если управляющий трейдер поставит робота, который будет генерировать торговый сделки, то независимо от результата работы трейдера, он будет при прибыли, а инвестор уже как получится. Однако данный вариант начисление прибыли трейдеру гарантирует, что трейдер не будет переливать депозиты. Он, конечно, может это сделать, но не заработает на этом ничего. Поэтому при обсуждении комиссии трейдеру или при принятии решения о вступлении в какой-то инвестиционный проект следует изучать способ начисления комиссии и возможные последствия.

Заключение

Конечно это не единственный метод обмана инвестора. Но изучение методов обмана инвестора можно избежать подобных случаев.

Автор: Джек.
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.

21.03.2013, 21:06	#1
jeki Любитель Регистрация: 26.06.2012 Сообщений: 320 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Автор темы Как инвестиционные компании обманывают инвесторов Если задаться вопросом поиска инвестиционной компании, то на сегодняшний день предложение весьма велико. Можно даже уверенно сказать, что предложение превышает спрос. Важнейшим пунктом сегодня является доверие инвестора к компании. Все компании можно условно разделить на две категории. В одну категорию следует отнести крупные инвестиционные компании, у которых есть офисы, в которые можно пойти и о чём-то поспорить. Однако данная возможность является лишь теоритической. Финансовые компании однозначно в наших постсоветских странах крышуются бандитами, которые прошли в политику. Собственно у нас есть два мотива идти в политику, первый - это крыша для бизнеса, а второй – это выгодные заказы государства. Поэтому если Вам позволят повысить голос в таких организациях, то не сильно. Ко второй группе инвестиционных компаний или, скорее всего проектов можно отнести мелкие интернет проекты. Сюда можно отнести как передачу денег в управление, так и использование ПАММ проектов или других проектов, которые вообще непонятно откуда берут деньги. Несмотря на то, что в интернете претензии будут идти, скорее всего, в пустоту в случае обмана, но результат будет таким же, как и если Вы будете сандалить в офисе, правда в офисе могут ещё и побить. Как бы там ни было, но у обеих групп есть свои недостатки и преимущества. С первой группой всё ясно, а вот преимущества мелких инвестиционных интернет проектов в том, что, во-первых они мелкие и мафии не интересны, во-вторых деньги, скорее всего, будут находиться в офшорной зоне и для постсоветских стран это лучший вариант. Ведь не зря 30 или 40 процентов денег в банках Кипра составляют депозиты российских олигархов, но это уже другая история. Здесь следует сказать, что при правильном подходе инвестирование в интернет проекты или интернет компании может оказаться менее опасным, чем инвестирование компании, офис которой находится напротив Думы или Рады. Далее рассмотрим некоторые варианты мошенничества, которые могут привести как к потере денег инвестора, так и безобидные схемы, которые используются управляющими для собственного обогащения. Фронтраннинг Данный метод мошенничества является наверно самым безобидным. Но он мошеннический, так как брокер или управляющий трейдер используют информацию, о которой больше никому не известно, а также использует средства клиента для собственного заработка. Давайте посмотрим, в чём заключается данный метод обмана или манипуляции депозитом клиента в своих интересах. Здесь также следует добавить, что данный метод популярен на низко ликвидных рынках, так что если Ваш управляющий вошёл в такие активы то будьте уверены, что нечто такое он замышляет. Второй вариант – это когда сам клиент просит собрать позицию на таком рынке, то однозначно можно ответить, что брокер или управляющий трейдер обязательно этим воспользуются. Итак, в чём же заключается данный метод обмана инвестора. Суть здесь в том, что когда на активы, в которых мало капитала приходит большой игрок или большой заказ, то рынок легко сдвигается естественно против этого игрока. К примеру, можно взять концерн «Стирол» на украинском фондовом рынке. Название грозное, но 20 марта 2013 года в течение торговой сессии оборот по данной бумаге составил примерно 135 гривен или около 17 долларов США. Если смотреть в акциях, то произошла сделка в 1 лот или 10 акций. Таким образом, рынок данной бумаги очень лёгкий и им легко манипулировать, конечно, в здравом уме трейдер туда сам не полезет, однако если есть заказ на данные бумаги, то этим грех не воспользоваться. Как же именно происходит манипуляция? Допустим, инвестор заказывает крупную покупку акций концерна «Стирол», тогда управляющий трейдер знает, что скупка акций приведёт к росту котировок, и он сначала делает покупку на своём торговом счету, а потом начинает скупать акции по заказу инвестора. Когда цена выросла, трейдер выставляет свои акции в стакан и выкупает их средствами инвестора. Вот таким простым способом управляющий трейдер может заработать себе хорошую сумму денег, не рискуя своими средствами. Если Вы скажете что, мол, это не мошенничество, то тогда можно изменить в примере заказ инвестора на игру трейдера у которого средства инвестора. А вот это уже точно мошенничество и доказать ничего не получится, так как всё честно, просто трейдер использует чужие средства инвестора в своих целях. Переливание Переливание является интересным и простым методом обмана инвестора и имеет много разновидностей. К примеру, можно иметь два счёта в управлении и перелить их с одного в другой. Можно использовать свои средства, но это уже сопровождается рисками. Суть метода переливания проста. На самом деле нет переливания денег из одного счёта в другой, поэтому доказать ничего не получится. Делается переливания просто. Сначала управляющий трейдер берёт два счёта в управление, они могут быть различных размеров, но чем ближе друг к другу по сумме, тем лучше. После этого на счетах открываются противоположные позиции с таким расчётом, чтобы слив одного депозита привел к удвоению второго депозита. После этого управляющий трейдер одним инвесторам говорит, мол, ребята, так бывает, бес попутал, а на другом счету ему аплодируют и платят щедрое вознаграждение. Проще всего данный метод реализовать, конечно, на форексе, так как кредитные плечи позволяют это сделать быстро, чтоб не дать ушлым инвесторам шанса сбежать с тонущего корабля. Срывание стопов миф или реальность? Выявить данный метод мошенничества довольно трудно, так как котировки в различных ДЦ могут отличаться незначительно. Здесь, конечно же, речь о дилинговых центрах, так как брокеру делать такое нет смысла. Предположим, есть некий управляющий трейдер, который собрал крупный ПАММ счёт или просто обладает крупным депозитом или просто есть некоторая ситуация, при которой много игроков стали в одну сторону, например пробой уровня или начала отработки фигуры. Но по какой-то причине цена не пошла сразу в сторону большинства трейдеров, а откатила. В таком случае дилинговый центр смещает котировки, а он может, так как он является контрагентом, и, сорвав стопы, получает свой приз. Если по какой-то причине это не сработало или появился крупный арбитражёр, то он не получит свои деньги потому что его объявят мошенником, так как он воспользовался внерыночными котировками. Вариант реальный, но используют ли его сегодня и использовали ли его вчера? Если Вы видите жалобу трейдера и оправдание дилингового центра о том, что клиент заработал благодаря внерыночным котировкам, то знайте – это именно тот случай. Дилинговый центр подрезал стопы, а советник арбитражёр или сам трейдер поймали эту котировку и воспользовались этим. Естественно котировки удалятся с сервера, и трейдер ничего не докажет, так как у других ДЦ таких котировок не будет, ну а те, трейдеры, чьи стопы подрезали, просто подумают, что неправильно поставили стоп и всё. Комиссия за управление Данный пункт можно больше отнести, как к варианту частично защититься от некоторых видов обмана. Для начала рассмотрим, какие основные варианты есть вознаграждения для управляющего трейдера. Первый из вариантов – это процент от прибыли. Например, 30 процентов от прибыли трейдер оставляет себе, а 70 процентов прибыли отдаёт инвестору. На первый взгляд всё чётко и просто, но такой вид вознаграждения даёт возможность заниматься переливанием депозитов, о чём говорится вверху. Второй вариант вознаграждения появился довольно недавно и заключается в том, что трейдеру платится часть спреда от закрытой сделки, и здесь нет разницы, прибыльная она оказалась или нет. Минусом данного способа начисления комиссии управляющему – это прибыль, а точнее её отсутствие. Если управляющий трейдер поставит робота, который будет генерировать торговый сделки, то независимо от результата работы трейдера, он будет при прибыли, а инвестор уже как получится. Однако данный вариант начисление прибыли трейдеру гарантирует, что трейдер не будет переливать депозиты. Он, конечно, может это сделать, но не заработает на этом ничего. Поэтому при обсуждении комиссии трейдеру или при принятии решения о вступлении в какой-то инвестиционный проект следует изучать способ начисления комиссии и возможные последствия. Заключение Конечно это не единственный метод обмана инвестора. Но изучение методов обмана инвестора можно избежать подобных случаев. Автор: Джек. Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru Копирование строго запрещено.