Bithumb опровергает обвинения в фальсификации объема торговли

[NewsBit]

Служба рейтингов биржи криптовалют CER обвинила корейскую компанию Bithumb , вторую по величине в мире по объему криптовалют, в фальсификации большей части своего торгового объема с конца лета 2018 года. По словам CER, в сентябре Bithumb занял первое место в десятке крупнейших мировых бирж, измеренных CoinMarketCap, с ежедневным объемом торгов около 350 миллионов долларов. Но к 11 ноября Bithumb достиг пика в 4,4 миллиарда долларов, более чем в 12 раз больше. Сегодня Bithumb занимает второе место в списке крипто-обменов CMC, согласно отчетному объему в 1,4 миллиарда долларов.

«Судя по нашему многогранному исследованию графиков Bithumb, мы видим признаки манипуляций с объемами торговли, в частности, трейдинг-трейдинг», - сказал в Facebook Messenger ведущий CER по маркетингу Глеб Мирко. «Рассчитав соотношение цены и объема, мы пришли к выводу, что динамика объема торгов не связана с колебаниями цен на бирже».

Один из примеров торговли включает 10-кратный скачок дневного объема торговли BTC в сентябре, который, по-видимому, не сопровождается фундаментальными причинными факторами. Другие примеры включают странные всплески активности в первые несколько минут 11-часового рабочего дня, которые приносили 95% дневного общего объема, и нерегулярные объемы торговли, которые не совпадали с ценовыми движениями, говорит CER.

Кроме того, средний размер транзакции увеличился с 0,21 BTC в начале лета до очень значительного 5,88 BTC, или 37 600 долларов США, с 15 октября по 11 ноября.

Торги также проходили по странной схеме. Например, транзакции BTC 9 сентября составили всего 7500 всего за пять минут. Это 39% от общего объема сделок за день и 94% от объема всего дня.

Согласно CER, другие монеты демонстрировали сходные модели, в том числе LTC, ETC, XMR, ZEC, OMG и BTG. По словам CER, одна монета, WTC, показала наиболее интенсивную искусственную активность.

«WTC выделяется среди всех монет, которые мы наблюдали, поскольку он был указан на бирже только в последний день августа и имел самый короткий период прокачки, который начался 28 октября и продолжался до 11 ноября», - говорится в документе CER. «По этой причине его насос был одним из самых интенсивных. Надутый ежедневный объем Waltonchain подскочил в 350 раз с 348 тыс. WTC (в среднем до насоса) до 122,5 млн. WTC (в среднем во время насоса), чтобы затем упасть на в 1450 раз за один день с 206,7 млн. WTC до 141,8 тыс. WTC 12 ноября ».

«Bithumb ничего не делает для увеличения объема торговли», - сказал по электронной почте неназванный представитель компании. «Bithumb не продает монеты, основанные на майнинге. Bithumb пытается привлечь больше клиентов, предлагая различные акции, как любая другая компания в мире, как обычный бизнес».

Некоторые эксперты предполагают, что Bithumb, возможно, непреднамеренно способствовал продолжающемуся обвалу биткойнов.

«Согласно данным, предоставленным CCN, есть очевидные свидетельства, свидетельствующие о сильной корреляции между сроками истечения срока продвижения Bithumb и внезапным, и для многих шокирующим падением, которое продолжает проявляться во всей отрасли», - говорит Трэвис Баркер, технический директор Dash Marketing и ранний адепт и сторонник криптовалют. «До сих пор я не видел доказательств, свидетельствующих о злонамеренных намерениях. Другими словами, я не знаю, намеренно или неправильно Bithumb раздувал объем или просто проводил весьма успешные рекламные акции с этой целью».

Представители CER кажутся достаточно уверенными в том, что имело место умышленное правонарушение.

«Bithumb освоил многофакторный подход, чтобы скрыть свою нечестную игру», - говорит Мирко из CER. «Насколько мы можем судить, что манипуляции были выполнены путем сопоставления противоположных ордеров с одинаковой ценой или простого извлечения транзакций из воздуха, так называемой «покраски ленты»».

Цель, по мнению CER, заключалась в том, чтобы закрепить Bithumb в качестве ведущего глобального криптообмена. Результат, однако, может быть крайне отрицательным.

Это «подрывает весь образ сферы блокчейна как среды доверия и прозрачности», - говорит Мирко. «Такая безответственная деятельность делает криптовалюту менее чем нежелательной для инвесторов и отраслей, которые рассматривали блокчейн как новую возможность».

При всем этом важно повторить, что Bithumb отрицает обвинения.

CER планирует опубликовать все свои данные - более 20 страниц диаграмм, изображений и документации о том, что он считает мошенническим поведением.

В этот момент Bithumb сможет непосредственно ответить на обвинения и, возможно, дать объяснение.

Источник (EN) Forbes

Полезная тема на форуме биржа криптовалют Bithumb