Великобритания взялась за деньги российских богачей - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум о платежных системах и банках > Новости мира финансов

Важная информация

Новости мира финансов Обсуждаем новости банковского сектора и финансового сектора. Выпуск новых купюр и монет. При поддержке:
Инвестиционный блог

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.02.2019, 14:44   #1
EuroNews
Новичок
 
Аватар для EuroNews
 
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 168
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Автор темы По умолчанию Великобритания взялась за деньги российских богачей



Британские власти вознамерились узнать источник происхождения средств богатых россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Издание отмечает, что агентство намерено проверить около 140 состоятельных граждан, чье богатство у властей вызывает сомнения. Причем значительная часть этого списка — россияне.
«Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские страны», — рассказал источник.

В настоящий момент власти собирают информацию о гражданах из списка и просят их объяснить происхождение собственных богатств. Если подозреваемый не сможет объяснить происхождение денег, активов и прочего имущества, то на них будет наложен арест. Речь идет про все типы активов стоимостью дороже 50 тысяч фунтов стерлингов.

Источник заверил, что под проверки попали граждане, чье состояние в разы превышает сумму в 50 тысяч фунтов, по его словам «речь идет о миллионах».

«Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — отметил источник в NCA.

Расследования в отношении каждого подозреваемого могут идти годами. По словам источника, первые результаты власти ожидают к концу 2019 года.

Активную борьбу с так называемыми «грязными деньгами», в том числе из России, британские власти начали в начале 2018 года. Тогда на фоне обострения отношений Москвы и Лондона британские власти особое внимание решили уделить именно состоятельным россиянам, однако выходцами из России власти не ограничились. Парламент в мае 2018 года одобрил закон, согласно которому власти получили право потребовать раскрыть конечных бенефициаров любых активов в британской юрисдикции, а также требовать объяснить их происхождение. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: Рамблер
EuroNews вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков