Госдума приняла законопроект о контроле снятия наличных с карт иностранных банков - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум о платежных системах и банках > Новости мира финансов

Важная информация

Новости мира финансов Обсуждаем новости банковского сектора и финансового сектора. Выпуск новых купюр и монет. При поддержке:
Инвестиционный блог

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.12.2018, 22:08   #1
Эксперт
Премиум
 
Аватар для Эксперт
 
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 282
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Госдума приняла законопроект о контроле снятия наличных с карт иностранных банков



Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с карт иностранных банков, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законом расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков», - говорится в сообщении.

Конкретный перечень государств определит Росфинмониторинг.

«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», - отмечается в сообщении.

Согласно действующему законодательству банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

Источник: rns.online
Эксперт вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков