Госорганам предложили разрешить без суда приостанавливать подозрительные операции - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум о платежных системах и банках > Новости мира финансов

Важная информация

Новости мира финансов Обсуждаем новости банковского сектора и финансового сектора. Выпуск новых купюр и монет. При поддержке:
Инвестиционный блог

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.04.2019, 22:32   #1
BestBank
Любитель
 
Аватар для BestBank
 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 493
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию Госорганам предложили разрешить без суда приостанавливать подозрительные операции

Росфинмониторинг предложил разрешить правоохранительным и иным госорганам без суда приостанавливать на срок до 10 рабочих дней подозрительные операции, которые связаны со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет об операциях, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансировании терроризма, экстремистской деятельности, для целей незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и т.д., а также сведения об их использовании в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка.

«Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами, проект предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься ‎на срок до 10 рабочих дней», — говорится в пояснительной записке к документу.

«При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть ''достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными''», — указывают авторы законопроекта.

Росфинмониторинг отмечает, что решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц. В нее предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), ‎а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России). Проект также предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов генпрокурора России, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении ‎о приостановлении операций.

«Проектом предусмотрена возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам (вкладам) и (или) с использованием электронных средств платежа после окончания срока приостановления операций путем вынесения соответствующего судебного решения», — отмечается в пояснении.

Кроме того, согласно законопроекту, кредитные организации должны будут сообщать лицам, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которых приостановлены расходные операции, о приостановленных операциях.


Источник: ИА "RNS"
BestBank вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков