Trade12.com - Мошенники! - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Черный список "кухонных брокеров" | Архив

Важная информация

Черный список "кухонных брокеров" | Архив В этом разделе отображены брокеры, с которыми связываться категорически не рекомендуется, а так же компании, которые прекратили свое существование.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.08.2018, 13:01   #1
ForexGid
Новичок
 
Аватар для ForexGid
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 254
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Trade12.com - Мошенники!



Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на Trade12

Цитата:
Потерпевшие были уверены, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру.
В очередной раз правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. На этот раз, Следственный комитет рассказал сегодня о производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Более того, следователи просят пострадавших от деятельности Trade12 обращаться в минский СК


«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», говорится в сегодняшнем заявлении СК.

Цитата:
Потерпевшие фактически играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании
Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.

Также белорусские правоохранители напоминают, что уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории РБ и в странах СНГ с 2016 года. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.

Напомним, что еще в феврале этого года некоторые граждане Беларуси обратились в местные правоохранительные органы и в СМИ с многочисленными жалобами на деятельность компании Trade12. Но тогда они не получили поддержки местных органов в виду бессилия закона, когда речь идет об офшорной компании. Теперь же речь идет о текущем производстве уголовного дела по статье мошенничество.



Источник: ForexMagnates
ForexGid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 14:28   #2
ForexGid
Новичок
 
Аватар для ForexGid
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 254
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Британский Верховный суд закрыл компанию бренда Trade12



Ликвидированная компания GFS применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему; Сумма ущерба – по меньшей мере $1,25 млн.
Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) опубликовала сегодня на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, в интересах общества, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), являющейся представительством скандально известного форекс брокера Trade12.

Судом были установлены факты мошенничества и злоупотребления средствами клиентов, после того как выяснилось, что компания применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему. Созданная еще в октябре 2015 года, компания GFS предлагала онлайн-платформу для торговли инструментами рынка Форекс, производными и другими инструментами на сайте «trade12.com». С этой целью компания указывала на зарегистрированный ею виртуальный офис в Лондоне, в то время как основной целевой аудиторией лже-брокера являлись преимущественно клиенты из Юго-Восточной Азии, России, Беларуси и Украины.

Цитата:
Компания применяла тактику холодных обзвонов, таргетируя в основном малоопытный контингент
Изучив многочисленные жалобы потребителей, Британская служба по делам несостоятельности расследовала деятельность компании и установила факты ее недобросовестного поведения. Компания применяла тактику холодных и агрессивных обзвонов населения, таргетируя при этом в основном малоопытный контингент, зачастую абсолютно не имеющий знаний и опыта в сфере онлайн-трейдинга. Более того, потенциальным клиентам сообщалась ложная информация относительно «гарантированных» высоких прибылей. Например, обещанный доход от инвестиций составлял 10-15% в неделю, или 50-100% в месяц. Обещалась даже 10-ти процентная защита от потерь.

Клиенты компании также пожаловались регулятору на то, что сотрудники компании сознательно препятствовали выводу средств. При попытке вывода зачастую клиентский счет оказывался в убытках, а менеджеры по работе с клиентами незамедлительно и настойчиво уговаривали перевести дополнительные средства, чтобы «отыграться». Более того, следствие так и не смогло установить, что клиентские депозиты в дальнейшем были куда-либо инвестированы, то есть, не участвовали в торгах, и это вопреки утверждениям представителей компании, которые заявили, что GFS всего лишь предоставляет клиринговые услуги своей материнской компании Exo Capital Markets Limited, зарегистрированной на Маршалловых островах.

Цитата:
Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение
Таким образом, лишь на основании полученных жалоб, приблизительный ущерб от деятельности GFS составил 1,25 млн долларов. Между тем, следствие считает, что истинная сумма куда больше, но определить ее точно не удается из-за отсутствия какой-либо соответствующей документации компании.

Иршард Мохаммед, главный следователь Британской службы по делам несостоятельности, прокомментировал:
Цитата:
Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение. Сотрудники компании охотились на людей, у которых практически отсутствовал какой-либо опыт в подобных инвестициях. При этом, компания использовала недобросовестные практики управления рисками. Мы приветствуем решение Суда закрыть эту организацию, что предотвратило еще большее число жертв мошенников.


Источник: ForexMagnates
ForexGid вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков