Kuailian, является латинским BitConnect?

[NewsBit]

Исследовательская фирма по криптовалютам Tulip Research, обнаружила тревожное количество несоответствий в Kuailian, стартапе мастер-класса, который привлек более 100 миллионов долларов от инвесторов. Компания в основном нацелена на латиноамериканский рынок, предлагая ежемесячную рентабельность инвестиций от 6 до 17 процентов для участников своей экосистемы.

Схема Ponzi за 100 миллионов долларов раскрыта в Kuailian
Kuilian, компания, предоставляющая программное обеспечение, которое управляет мастер-узлами для различных криптовалют, является, скорее всего, сложной схемой Ponzi, показал последний отчет Tulip Research.

Kuilian ориентирован в основном на испаноязычный рынок, вкладывая значительные средства в маркетинг в Латинской Америке и Испании. Компания утверждает, что они продают лицензии на частное программное обеспечение, которое управляет мастер-узлами в рамках «умного пула», основанного на продвинутом машинном обучении.

Само описание компании вызвало много красных флагов у Tulip Research, а ее аналитики углубились в подозрительную бизнес-модель компании. Согласно их отчету, Kuilian требует, чтобы пользователи платили взнос за активацию / членство в размере 50 долларов, чтобы получить доступ к Kuilian «экосистеме». После этого пользователи должны платить эквивалент 100 долл. США в ETH за каждую лицензию, при этом компания предлагает лицензии с низким уровнем риска (LR) и средним уровнем риска (MR).

Лицензия Kuilian «с низким уровнем риска» обеспечивает окупаемость инвестиций в 6 процентов в месяц, в то время как лицензия со средним риском обеспечивает окупаемость инвестиций в 17 процентов в месяц. Первоначальные инвестиции пользователей в размере 100 долларов возвращаются по истечении 1000 дней. Это заявление заставило Tulip Research усомниться в устойчивости практики компании:

«Если мы не примем во внимание сложный процент, то возврат инвестиций в год составит 60–72% и 180–204% в зависимости от лицензии».

При рассмотрении сложных процентов годовой доход от инвестиций возрастает до 200 процентов и 658 процентов, в то время как общая прибыль, полученная после 1000-дневного периода, может достигать 28,489 процента с лицензией среднего риска.

Бесполезное машинное обучение и неликвидные рынки
Компания утверждает, что она внедряет машинное обучение для выбора Мастернод с наивысшим соотношением риск / доходность. Тем не менее, в отчете отмечается, что вся информация, относящаяся к Мастернодам, является общедоступной и не меняется в одночасье, поэтому нет необходимости в усовершенствованном алгоритме.

Более того, информация, приведенная на веб-сайте компании, в которой перечислены сведения о мастер-узлах, реализованных «умным пулом» Buailian, в основном является поддельной.


Снимок экрана, показывающий активные узлы в «умном пуле» Kuailian. (Источник: Tulip Research)

Большинство монет, мастерноды которых находятся в ведении Kuailian, имеют очень низкую ликвидность. Возьмем, к примеру, CryptoVerificationCoin (CVCC): компания выделила 11,76% капитала своих инвесторов на внедрение мастер-узлов CVCC. Мастернод CVCC требует 1000 CVCC, в то время как компания утверждает, что имеет 115 мастернодов.

Эта сумма, по данным Tulip Research, почти в 15 раз превышает сумму всех заказов на покупку CVCC на всем рынке криптографии. Хотя это делает данные Kuailian неправдоподобными, прямое заявление представителя CVCC показывает, что это почти наверняка неверно - Tulip Research цитирует представителя CVCC по имени Деннис, который говорит, что Kuailian не владеет ни одним узлом CVCC.

Этот сценарий повторяется почти для каждой другой криптовалюты, которую они перечисляют. Сам факт существования компании также сомнителен, так как отчет обнаружил, что Kuailian был зарегистрирован в Эстонии в феврале этого года, несмотря на то, что работал несколько месяцев до этого.

Несомненно, более глубокое погружение показало, что все деньги инвесторов сводятся к централизованному обмену - Kraken, а вся прибыль, которая распределяется среди пользователей, поступает из Binance.


Диаграмма, показывающая распределение денег в куайлянской экосистеме (Источник: Tulip Research)

Все это привело к тому, что Tulip Research пришла к выводу, что даже если Kuailian не является прямой схемой Ponzi, она, безусловно, представляет собой тревожное число несоответствий в его деловой практике, что предполагает, что они могут использовать мастер-узлы в качестве дымовой завесы для мошеннических действий. На сегодняшний день компания получила 442 687 ETH от 32 841 инвестора, что эквивалентно примерно 100 миллионам долларов.



Связанные темы:
биржа криптовалют Kraken
биржа криптовалют Binance