Mastercard Exec, как сообщается, связан с подозрительными операциями в кипрском банке - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум о платежных системах и банках > Новости ЭПС

Важная информация

Новости ЭПС Обсуждаем новости, нововведения в работе различных платежных систем. При поддержке:
Обменник крипто-валют

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.07.2020, 23:15   #1
BigLion
Новичок
 
Аватар для BigLion
 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 237
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Mastercard Exec, как сообщается, связан с подозрительными операциями в кипрском банке

Wirecard был замешан в новом отчете о предполагаемой преступной деятельности руководителя Mastercard, работающего в банке FBME на Кипре.

Спорный немецкий платежный процессор Wirecard - эмитент нескольких крипто-дебетовых карт - был замешан в новом отчете о предполагаемой преступной деятельности руководителя Mastercard, работающего в проблемном банке FBME на Кипре.

В 2014 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов запретила финансовым учреждениям США иметь дело с FBME после того, как банк был обвинен в использовании для «содействия отмыванию денег, финансированию терроризма, транснациональной организованной преступности, мошенничеству, уклонению от санкций и другой незаконной деятельности.»

Обвинения включали в себя облегчение обработки денег, связанных с сирийской программой химического оружия, и интернет-сексуальное насилие над детьми, согласно сообщению от 27 июля The Times.

Предполагаемые связи FBME с Wirecard
Сообщается, что FBME имеет связи с Wirecard через неназванного ключевого клиента, который недавно сам попал в собственный скандал после того, как не смог отчитаться за недостающие 2,1 млрд долларов наличными в бухгалтерских книгах компании.

Обнаружение недостающих средств побудило Wirecard подать на банкротство и привело к аресту генерального директора фирмы Маркуса Брауна в Германии. Предполагается, что главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, где, как считается, он полагается на средства, переведенные с использованием криптовалюты.

В последней главе саги в FBME, неназванный руководитель Mastercard был обвинен частными следователями в сокрытии отмывания денег с использованием системы «фантомных транзакций», предназначенной для предотвращения обнаружения мошенничеством Visa и Mastercard против мошенничества и отмывания денег.

Система предположительно работала, пропуская фантомные транзакции между фирмами, тем самым уменьшая количество подозрительных транзакций (красный флаг) в более высоком - искусственно раздутом - объеме сотен тысяч очевидных транзакций.

Представитель акционеров FBME отверг новые обвинения как фантастические и бездоказательные, заявив, что суд не нашел, что выводы частных следователей «подтверждаются какой-либо доказательной базой».

Представитель Mastercard сообщил Cointelegraph, что ни одна из предполагаемых связей между FBME и Wirecard не была доказана. Далее он сообщил журналистам, что «поддерживает строгий процесс принудительного исполнения» для платежных систем, что может повлечь за собой штрафы и / или приостановку лицензий.

Подозрение на установку Wirecard
В сегодняшнем отчете Wall Street Journal говорится, что Wirecard неправильно кодировала транзакции с азартными играми и имела высокий уровень покупок с украденной картой и обратных транзакций.

В ответ на это как на Visa, так и на Mastercard, как утверждается, были наложены штрафы на каждые 20 миллионов долларов США за 10 лет назад. Источники утверждают, что руководители Visa выражали озабоченность по поводу немецкого платежного процессора по крайней мере с 2015 года.

Wirecard также расследуется Министерством юстиции США в связи с его возможной ролью в предполагаемом сговоре о мошенничестве банков на сумму 100 миллионов долларов, связанном с рынком марихуаны Eaze Technologies Inc.

После временного приостановления на фоне разворачивающегося скандала финансовый регулятор Великобритании недавно возобновил работу дочерней компании Wirecard, отвечающей за выпуск криптодебетовых карт Visa.
BigLion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков