Китай отслеживает финансовые следы компаний, занимающихся онлайн-гемблингом

[Ставка]

Китай объявил о дальнейших мерах по включению в черный список азартных онлайн-компаний, ориентированных на своих граждан и о новых методах отслеживания их финансовой деятельности.


На встрече в начале марта министр общественной безопасности Чжао Кэжи заявил о своем намерении как можно скорее расследовать финансы операторов онлайн-гемблинга и «полностью уничтожить группы преступных организаций». Чжао отметил, что сотрудничество с другими странами, где базируются оффшорные операторы, было необходимым и эффективным. В результате таких «совместных забастовок» полиция в Камбодже и Малайзии произвела тысячи арестов работников незаконных китайских компаний, занимающихся онлайн-азартными играми.

Министр сказал, что его следующим шагом будет заручиться поддержкой платежного гиганта UnionPay в отслеживании финансовых следов подозреваемых операторов через их клиентов.

UnionPay уже предупредил, что теперь он «стандартизирует отображение информации о транзакциях», чтобы отследить любого, кто играет на деньги или платит игорным брендам с помощью ложных имен или деталей транзакции.

Корпорация заявила, что будет отмечать подозрительные соглашения о займах и других «незаконных публичных торговцев» и принимать правовые меры против любого несанкционированного использования сервиса UnionPay.

Министерство общественной безопасности Китая в этом году первым заняло черный список фирм, занимающихся азартными играми онлайн, добавив в январе 13 названий.

Теперь говорится, что многие другие будут отсеяны, заблокированы и будут предметом текущих расследований.

Министерство заявило, что у него уже есть «ряд крупных случаев», когда китайские клиенты работали с международными игорными операторами. Чжао также заверил, что намерен «укрепить« цепочку фондов »и« техническую цепочку »мер по управлению», чтобы не допустить обращения игорных средств.