|
|
Черный список "кухонных брокеров" | Архив В этом разделе отображены брокеры, с которыми связываться категорически не рекомендуется, а так же компании, которые прекратили свое существование. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
05.08.2018, 13:01 | #1 | ||
Новичок
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 254
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на Trade12 Цитата:
«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», говорится в сегодняшнем заявлении СК. Цитата:
Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму. Также белорусские правоохранители напоминают, что уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории РБ и в странах СНГ с 2016 года. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков. Напомним, что еще в феврале этого года некоторые граждане Беларуси обратились в местные правоохранительные органы и в СМИ с многочисленными жалобами на деятельность компании Trade12. Но тогда они не получили поддержки местных органов в виду бессилия закона, когда речь идет об офшорной компании. Теперь же речь идет о текущем производстве уголовного дела по статье мошенничество. Источник: ForexMagnates
|
||