Претензия к компании Indigo DMA (не выплата)

[IndigoDMA]

Здравствуйте!

Если поисковикам задать соответствующие запросы, то можно увидеть на других ресурсах, что это не первая подобная претензия на Вашу компанию.

Опять же ваша невнимательность. Подобных претензий нет. Это единственная претензия! Лицо, распространившее данную претензию по всем интернет-ресурсам имело своей целью, нанести имиджевый вред Компании.

Компания выполняла взятые на себя обязательства перед клиентом. Как и должно быть, и в обратном порядке в том числе.

Совершенно верно. Компания продолжает и будет продолжать выполнять свои обязательства перед своими настоящими и будущими добросовестными клиентами!



Политика AML, включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.

IndigoDMA Corp., как большинство организаций, предоставляющих услуги на финансовом рынке, придерживается принципов борьбы с отмыванием денежных средств (AML) и активно препятствует любым действиям, направленным или облегчающим процесс легализации средств.

У Компании есть комплекс процедур (программное / ручное), которые способствуют обнаружению, предотвращению и оповещению о всех подозрительных операциях.

В соответствии с принципами AML и внутренними документами, Компания оставляет за собой право приостановить любую операцию клиента, которая может рассматриваться, как нелегальная или по мнению сотрудников, может быть отнесена к подозрительной и применить соответствующие меры.

В соответствии с вышесказанным, считаем, что Компания действовала в рамках общепринятых международных принципов и регламентирующих документов, с которыми Клиент ознакомился и согласился, при открытии счета в нашей Компании.