Украинские следователи пытаются заблокировать сайты «Фаворит Спорт» - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум игроков Betting | Gambling > Все о спортивных ставках

Важная информация

Все о спортивных ставках Прогнозы. Стратегии. Ставки на спортивные события. Новости спорта. ЦУПИС. СРО Букмекерских контор. Все о беттинге и букмекерских конторах.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.02.2020, 19:37   #1
Директор
Новичок
 
Аватар для Директор
 
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 91
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Украинские следователи пытаются заблокировать сайты «Фаворит Спорт»

Киевские следователи дважды обращались в суд с просьбой заблокировать сайты Favbet/«Фаворит Спорт». В обоих случаях суд отказал в аресте. На разбирательство обратило внимание издание Liga.net, AIN.UA рассказывает подробности.

Что вменяют «Лаки Ленд»
Ранее AIN.UA уже писал про обыски в «Фаворит Спорт», которые сначала отрицала компания, а потом подтвердила прокуратура.

15 января следователь Днепровского управления Нацполиции обратился в Днепровский райсуд Киева с требованием арестовать имущество и заблокировать сайты ООО «Лаки Ленд». Рассмотрение идет по досудебному разбирательству, зарегистрированном в 2016 году.

Компанию «Лаки Ленд» обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса через лотереи и беттинг, а также уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Точные суммы убытков не раскрыты. По данным аналитической системы YouControl, только задокументированный налоговый долг предприятия превышает 2,5 млн грн. Но в реальности урон якобы больше из-за операций с обналичиванием.

Стандартная схема «обнала» описывается в отчете Евразийской группы по легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2017 год, цитату приводит The Bell: «Заказчики наличных перечисляют средства в безналичной форме в счет поставки товаров, работ и услуг организаторам, которые, в свою очередь, возвращают неинкассированные средства в наличной форме заказчику за вычетом комиссии».

Здесь эта формула тоже действует, но с нюансами — их по просьбе AIN.UA объяснила адвокат юридической компании Axon Partners Оксана Кобзар.

Детали схемы — версия обвинения

Следствие считает, что «Лаки Ленд» использовало схему с обналичиванием и махинациями с НДС. Версия обвинения изложена в определениях судов по уголовному делу и оценку правдивости этой версии может предоставить только суд. По мнению следователей, это работало так:
  1. ООО «Лаки Ленд» продает билеты и принимает ставки, пользуясь договором с оператором государственных лотерей «Украинская национальная лотерея». Лотереи реализуют под брендом «Фаворит спорт», а также от лица букмекера Favbet.
  2. Основные продажи лотерей шли за наличные деньги через сеть точек распространения (не работают с начала года).
  3. Следствие утверждает, что компания «Лаки Ленд» получала через посредников (транзитных субъектов предпринимательской деятельности) деньги от своих клиентов из реального сектора экономики. То есть бизнес, якобы, покупал у посредников товары или услуги, получая затраты и налоговый кредит по НДС и одновременно, возможность вывода денег в наличность.
  4. Транзитные СПД, якобы, покупали у «Лаки Ленд» лотерейные билеты.
  5. Выручку от продажи билетов, по версии обвинения, сотрудники «Лаки Ленд» снимали, маскируясь выплатами перед игроками — получалась «черная» наличность. Следствие считает, что эти деньги отдавали организаторам схемы (по логике следствия — заказчикам из реального бизнеса), а процент забирали себе.
  6. Точки распространения лотерей должны были передавать свою наличную прибыль в адрес «Лаки Ленд». Но фактически, как утверждает следствие, выплаты проходили на месте наличкой или через электронные кошельки компании «Вебмани.ЮА». Излишки оставались на руках компании.
  7. В отчетности «Лаки Ленд», как следует из определений суда, фигурировали суммы, значительно меньше реальных.
Чего хочет следствие

Сторона обвинения указывает, что сайты Favbet и Favorit являются интеллектуальной собственностью «Лаки Ленд», а значит — подлежат аресту.



В определении суда указан целый список этих и аффилированных сайтов, счет идет на десятки. Но на заседаниях 15 и 20 января суд считал аргументы обвинения недостаточными для ареста имущества.
Директор вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков