FATF намекает на Binance как на пример биржи, избегающей регулирования

[NewsBit]

В новом отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подробно описывается ряд красных флажков, которые могут помочь выявить незаконную деятельность с использованием криптовалют. Среди них есть общий набор руководящих принципов, касающихся бирж в юрисдикциях с более слабым регулированием, где Binance, по-видимому, выделяется из-за частых перемещений, чтобы избежать более строгого регулирующего надзора.

В отчете, опубликованном 14 сентября, перечислены различные красные флажки для выявления случаев отмывания денег или финансирования терроризма, сгруппированные по категориям. Большинство упомянутых тревожных сигналов обычно наблюдается и в традиционных финансах: например, молодые или пожилые люди внезапно совершают транзакции на огромные суммы, или переводы разбиваются на множество частей, чуть ниже порога отчетности...


Подробнее на AcryptoInvest.news