Основатели Payza осуждены за отмывания $250 млн - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум о платежных системах и банках > Новости ЭПС

Важная информация

Новости ЭПС Обсуждаем новости, нововведения в работе различных платежных систем. При поддержке:
Обменник крипто-валют

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.11.2020, 00:41   #1
Payments
Новости платежных систем
 
Аватар для Payments
 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 219
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Основатели Payza осуждены за отмывания $250 млн

13.11.2020 23:12



Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice) заявило, что основатели процессора цифровых платежей Payza будут отбывать срок тюремного заключения сроком, более года и лишатся 4,5 млн долларов, в виде арестованных активов за нарушение федеральных законов о денежных переводах.

Братья Фироз и Ферхан Патель (Firoz, Ferhan Patel), оба канадцы, в июле признали себя виновными в серии финансовых преступлений, совершенных их международным платежным стартапом Payza. Прокуроры заявили, что нелицензированная фирма обработала более 250 миллионов долларов, включая средства, которые, как известно, связаны с преступностью и братья в конечном итоге признали это обвинение.

Во вторник Фироз получил 36-месячный приговор, а Ферхан — 18-месячный приговор от Окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия. Их компания Payza (также известная как MH Pillars) будет находиться на корпоративном испытательном сроке в течение следующих трех лет.

Статья Основатели Payza осуждены за отмывания $250 млн, взята с сайта AcryptoInvest
Payments вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков