Личный кабинет. Конфиденциальность.

[5Andrey2006]

Сообщение от Александра А.

Только я не пойму эту перестраховку. Ведь ДЦ не выдает крупные суммы для торговли, которые придется возвращать в случае слива. Наоборот, трейдер пополняет торговый счет ДЦ для того, чтобы получить прибыль. Или они таким образом перестраховываются от мультиаккаунтства?

Если компания раздает приветственные бонусы, то это скорей связано с перестраховкой от мультиаккаунта, но все же я думаю это больше направленно на недопущение отмывания денег. Если не предоставлять паспортные данные ДЦ можно наладить процесс отмывания денег, а с копиями документов ДЦ может отследить все перемещение средств. Но может ли уверен клиент ДЦ, что копии его документов не будут использоваться не по назначению неизвестно.

[Александра А.]

Сообщение от maribor

Как я понимаю документы требует регулятор,поэтому это больше формальная процедура,чем что-то еще.Был случай когда открывал счет в западной компании,то сначала отправил скан паспорта и вроде прошел верификацию,пополнил счет.и в общем в терминале залогинился а торговать не мог.Потом оказалось,что нужна еще квитанция об оплате комуналки,в общем отправил и подключили возможность торговли.Это я к тому как по уму должно быть-даже торговать начать не дадут без верификации,а не так как иногда встречаются отзывы что человек торговал-торговал,запросил вывод и с него доки потребовали.

Так я и в Пантеон отправляла банковскую квитанцию, чтобы подтвердить прописку. Так перед тем как пополнить свой счет и приступить к торговли, не лучше ли начать с верификации? А то вдруг пойдут какие-то бока и клиент не сможет получить свой депозит обратно. Как бы там ни было, придется доверять брокерам. Иначе не сможем с ними сотрудничать.

[turka]

Сообщение от Александра А.

Так я и в Пантеон отправляла банковскую квитанцию, чтобы подтвердить прописку. Так перед тем как пополнить свой счет и приступить к торговли, не лучше ли начать с верификации? А то вдруг пойдут какие-то бока и клиент не сможет получить свой депозит обратно. Как бы там ни было, придется доверять брокерам. Иначе не сможем с ними сотрудничать.

Мы привыкли к конфиденциальности и к тому, что в интернет не желательно сливать правильную инфу. Но в принципе это нормально, когда компания просит идентификации, хотя я стараюсь в это не влезать. Они то не выкладывают все данные про себя), хотя конечно не они к нам приходят, а мы к ним). В любом случае, пока что есть выбор и есть из числа надёжных ДЦ варианты работать без верификации.

[Juran123]

Сообщение от turka

Мы привыкли к конфиденциальности и к тому, что в интернет не желательно сливать правильную инфу. Но в принципе это нормально, когда компания просит идентификации, хотя я стараюсь в это не влезать. Они то не выкладывают все данные про себя), хотя конечно не они к нам приходят, а мы к ним). В любом случае, пока что есть выбор и есть из числа надёжных ДЦ варианты работать без верификации.

Они просят подтвердить свои паспортные данные, только если вы участвуете в каких либо конкурсах, или же получаете какие либо бонусы. Это сделанно против мошенничества. Если вы желаете получить бонус, то должны следовать правилом ДЦ, и подтвердить свои паспортные данные, если же вы не желаете показывать свои документы, то бонус не для вас. А если вы просто торгуете, и пополняете баланс своими денюжками, то вас ни кто не будут застовлять подтверждать свои паспортные данные.

[Александра А.]

Сообщение от turka

Мы привыкли к конфиденциальности и к тому, что в интернет не желательно сливать правильную инфу. Но в принципе это нормально, когда компания просит идентификации, хотя я стараюсь в это не влезать. Они то не выкладывают все данные про себя), хотя конечно не они к нам приходят, а мы к ним). В любом случае, пока что есть выбор и есть из числа надёжных ДЦ варианты работать без верификации.

Так вы даже когда на этом форуме получите свое вознаграждение за общение, а потом поторгуете или инвестируете деньги в ПАММы, то не сможете вывести деньги на ЭПС без прохождения верификации в Пантеоне. И при регистрации на его сайте придется указывать правдивые данные. Иначе не пройдете верификацию. Так что если хотите получить свой заработок, то придется отступить от принципов.

[5Andrey2006]

Сообщение от Juran123

Они просят подтвердить свои паспортные данные, только если вы участвуете в каких либо конкурсах, или же получаете какие либо бонусы. Это сделанно против мошенничества. Если вы желаете получить бонус, то должны следовать правилом ДЦ, и подтвердить свои паспортные данные, если же вы не желаете показывать свои документы, то бонус не для вас. А если вы просто торгуете, и пополняете баланс своими денюжками, то вас ни кто не будут застовлять подтверждать свои паспортные данные.

Но когда Вы захотите вывести прибыль, Вам все равно придется верифицироваться, это делается для предотвращения случаев отмывания денег. Если к ДЦ будут претензии по этому поводу, они могут сразу предъявить копии документов тех людей, которые подозреваются в этом. ДЦ таким способом отводит от себя возможные обвинения об отмывании денег.

[slp18]

Сообщение от 5Andrey2006

Но когда Вы захотите вывести прибыль, Вам все равно придется верифицироваться, это делается для предотвращения случаев отмывания денег. Если к ДЦ будут претензии по этому поводу, они могут сразу предъявить копии документов тех людей, которые подозреваются в этом. ДЦ таким способом отводит от себя возможные обвинения об отмывании денег.

На самом деле всё так и есть. Верификация является как бы гарантией того что в компании действительно работают реальные люди и часть из них получает реальную прибыль работая в компании. Компания соответственно тоже получает прибыль и для того чтобы всё выглядело прозрачно и придумали верификацию.

[Juran123]

Сообщение от 5Andrey2006

Но когда Вы захотите вывести прибыль, Вам все равно придется верифицироваться, это делается для предотвращения случаев отмывания денег. Если к ДЦ будут претензии по этому поводу, они могут сразу предъявить копии документов тех людей, которые подозреваются в этом. ДЦ таким способом отводит от себя возможные обвинения об отмывании денег.

Вы не правы. Еще раз говорю, если вы пополняли счет своими деньгами, наторговали прибыль, и желаете её вывести, то вам не нужно подтверждать ни какие паспортные данные. Отмывание денег это совсем другое. О каком отмывании может идти речь, если вы выводите свои деньги? Отмывание, это когда вы пополнили к примеру счет через вебмани, а потом же эти деньги, не торговав, сразу же выводите через другую платежную систему. В этом случаи ДЦ вам вывод не сделает, даже если вы подтвердите свои данные. Или такой пример, если я пополнил свой счет через вебмани, и потом передумал и решил вывести так же деньги через вебмани, то я могу спокойно выводить при этом не торговав, и даже не нужно подтверждать в этом случаи свои данные.

[5Andrey2006]

Сообщение от Juran123

Вы не правы. Еще раз говорю, если вы пополняли счет своими деньгами, наторговали прибыль, и желаете её вывести, то вам не нужно подтверждать ни какие паспортные данные. Отмывание денег это совсем другое. О каком отмывании может идти речь, если вы выводите свои деньги? Отмывание, это когда вы пополнили к примеру счет через вебмани, а потом же эти деньги, не торговав, сразу же выводите через другую платежную систему. В этом случаи ДЦ вам вывод не сделает, даже если вы подтвердите свои данные. Или такой пример, если я пополнил свой счет через вебмани, и потом передумал и решил вывести так же деньги через вебмани, то я могу спокойно выводить при этом не торговав, и даже не нужно подтверждать в этом случаи свои данные.

Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, если Вы вносите в компанию миллион, сделав одну сделку, Вы их выводите, как это называется? Именно. Вы отмываете деньги, так как неизвестно где Вы взяли эти деньги до ввода их в ДЦ, а при выводе они у Вас получаются чистыми. Компании в принципе по барабану, где вы взяли эти деньги, но если на них наедет налоговая, она должна отчитаться, кто ей внес такую сумму, поэтому она и просит верифицироваться.

[wetal2012]

Сообщение от Александра А.

Так вы даже когда на этом форуме получите свое вознаграждение за общение, а потом поторгуете или инвестируете деньги в ПАММы, то не сможете вывести деньги на ЭПС без прохождения верификации в Пантеоне. И при регистрации на его сайте придется указывать правдивые данные. Иначе не пройдете верификацию. Так что если хотите получить свой заработок, то придется отступить от принципов.

Я думаю что верификация счёта проходит путём пополнения с помощью опрелённой платёжной системы ,и таким способом счёт привязывается к кошельку, и потом можно выводить мне так кажется а подтверждение данных думаю происходит немного в других случаях, при попытке к примеру что то отредактировать в личных данных надо,мало ли трейдер переехал,и у него изменилась прописка, или потерял телефон купил новый и номер телефона изменился думаю в этом случае действительно в целях безопасности целесообразно предоставить паспортные данные .