Претензия к компании Indigo DMA (не выплата)

[ab.efka]

Сообщение от ab.efka

Ок, буду информировать: сегодня со мной связался представитель IndigoDMA из отдела качества, он попоросил время 2 недели для того чтобы разобраться в ситуации. Также мы договорились созвонится 14 ноября 2016 для обновления информации. Поэтому 14 ноября напишу новости.

Сегодня, я созвонился с представителем IndigoDMA, новости такие: 16 ноября представитель IndigoDMA сообщит мне подробности блокировки кабинета.

[ab.efka]

Сообщение от ab.efka

Сегодня, я созвонился с представителем IndigoDMA, новости такие: 16 ноября представитель IndigoDMA сообщит мне подробности блокировки кабинета.

Сегодня, представитель IndigoDMA мне не сообщил подробности блокировки кабинета, дал новое обещание ответить в пятницу 18 ноября.

[nagan]

С особым интересом наблюдаю за темой)))...... жаль будет конечно если контора не сдержит свои обязательства!!!! Ихние инвестиционные предложения выглядят весьма привлекательными для большого числа трейдеров......ну то что они тянут и кормят завтраками, это уже конечно выглядит как издевательство!!!! если у них есть обоснованная причина забанить клиента: уже бы давно ответили, а так выглядит, что ответ из пальца высасывают!!!!!

[IndigoDMA]

Сообщение от nagan

С особым интересом наблюдаю за темой)))...... жаль будет конечно если контора не сдержит свои обязательства!!!! Ихние инвестиционные предложения выглядят весьма привлекательными для большого числа трейдеров......ну то что они тянут и кормят завтраками, это уже конечно выглядит как издевательство!!!! если у них есть обоснованная причина забанить клиента: уже бы давно ответили, а так выглядит, что ответ из пальца высасывают!!!!!

Здравствуйте!



В нашей компании огромное количество довольных клиентов, работающих с реальными средствами и регулярно выводящих прибыль.

Мы никогда не присваиваем клиентские депозиты и всегда выполняем свои обязательства.

Случай, обсуждаемый в этой теме, является редким исключением из правил.

[ab.efka]

Сообщение от ab.efka

Сегодня, представитель IndigoDMA мне не сообщил подробности блокировки кабинета, дал новое обещание ответить в пятницу 18 ноября.

Сегодня, представитель IndigoDMA (его зовут Олег Станкович) позвонил мне и сообщил, что причина блокировки кабинете и отказа выводить 3323.44$ прибыли в том что "у меня был ввод вывод с разных карт" (в кавычках - это цитата). Номера карт или транзакций, которые не устроили IndigoDMA он не знает. Поэтому я сам потрудился и нашел все карты и все транзакции:

Всего я пополнял с двух карт, у которых последние 4 цифры *6492 и *8109 (суммы и дата есть на картинке ниже). Первый вывод на 1000$ IndigoDMA сделала на эти же карты (часть вывели на карту *6492, другую часть на *8109). Второй вывод на 2000$ IndigoDMA сделала на карту *1310 (с этой карты я не пополнял), но IndigoDMA сами попросили дать им "рублевую карту" (переписка с IndigoDMA по этому поводу есть на картинке). Все три карты принадлежат мне (сканы всех карт есть на картинке ниже). Также картинку в хорошем качестве можно посмотреть здесь https://drive.google.com/open?id=0B4...k9vN2R3M2YwbVU .



В итоге: IndigoDMA сами попросили карту *1310, сами вывели средства на эту карту и карта принадлежит мне. Поэтому я не мошенник и не совершал ни каких мошеннических операций (эту и все другие операции вывода делала компания IndigoDMA). Поэтому прошу компанию IndigoDMA разбираться со своими сотрудниками, а мне вывести 3323.44$ прибыли.

[IndigoDMA]

Сообщение от ab.efka

Сегодня, представитель IndigoDMA (его зовут Олег Станкович) позвонил мне и сообщил, что причина блокировки кабинете и отказа выводить 3323.44$ прибыли в том что "у меня был ввод вывод с разных карт"

Блокировка данного клиента службой безопасности компании является окончательной.

Еще раз напомним, что блокировка кабинета связана с предотвращением мошенничества.

Клиент использовал различные платежные системы для ввода/вывода средств, что и вызвало процедуру проверки его счетов.

Мы внимательно относимся к вопросам безопасности и запрещаем любой вид отмывания средств в соответствии с AML-политикой банков и платежных систем.

Рекомендуем вам найти другого брокера, который не соблюдает AML-политики и разрешает любые финансовые транзакции.

Наша компания против таких операций, т.к. для нас первостепенна защита капитала клиентов и компании.

[ab.efka]

Сообщение от IndigoDMA

Еще раз напомним, что блокировка кабинета связана с предотвращением мошенничества.

Клиент использовал различные платежные системы для ввода/вывода средств, что и вызвало процедуру проверки его счетов.

Все вводы и выводы я согласовывал с сотрудниками IndigoDMA (про все транзакции я написал подробно в этом посте http://forum.forex-i...20#entry1054058 ) :

1. пополнение я согласовывал с Маргаритой Майер, вот запись разговора https://drive.google...hkRDZub2M/view (на 3-й минуте я однозначно говорю, что хочу пополнить с двух карт и получаю ответ: "да, да, хорошо... даже там не переживайте... сколько раз уже так делали", т.е. IndigoDMA в курсе с каких карт я пополнил)
   
   
   
2. первый вывод на 1000$ я согласовывал с Викторией Павловой (на 4:20 минуте https://drive.google...jFNS3lud0U/view )
   
   
   
3. второй вывод на 2000$ я делал по инструкции от support@indigodma.com, вот их инструкции:[attachment=271709:indigodma_cards2.png]
   
   Из этого скриншота четко видно, что IndigoDMA сам решает куда выводить.
   

Это все вводы и ввыводы. Где здесь я "использовал различные платежные системы"?

[SilverMod]

Я правильно понимаю, что вы вводили деньги с двух рублёвых карт, которые оформлены именно на вас?

В таком случае непонятна обоснованность действий компании... Ввод с карты, даже с разных карт в одной валюте, считается одним типом ввода, если карты оформлены на вас. Это никоим образом не противоречит условиям ФАТФ и т.д. Вы же не вводили с ВМ и пытаетесь вывести на карту...

[ab.efka]

Сообщение от SilverMod

Я правильно понимаю, что вы вводили деньги с двух рублёвых карт, которые оформлены именно на вас?

Я вводил с двух долларовых карт *6492 и *8109, при этом IndigoDMA берет рубли, поэтому с моих долларовых карт списали рубли 53880 руб с *6492 и 13470 руб с *8109 (видно на скриншоте https://drive.google...2R3M2YwbVU/view), т.е. IndigoDMA взял рубли и зачислил мне 800+200$ на счет. Все карты оформлены на меня (видно на скриншоте внизу https://drive.google...2R3M2YwbVU/view)

Сообщение от SilverMod

Вы же не вводили с ВМ и пытаетесь вывести на карту...

Да. Я использовал только карты (вводил с карт и выводил на карты). И все вводы и выводы согласовывал с IndigoDMA (все раскрыл здесь http://forum.forex-i...а/#entry1054133)

[SilverMod]

Сообщение от IndigoDMA

Блокировка данного клиента службой безопасности компании является окончательной.

Еще раз напомним, что блокировка кабинета связана с предотвращением мошенничества.

Клиент использовал различные платежные системы для ввода/вывода средств, что и вызвало процедуру проверки его счетов.

Мы внимательно относимся к вопросам безопасности и запрещаем любой вид отмывания средств в соответствии с AML-политикой банков и платежных систем.

Рекомендуем вам найти другого брокера, который не соблюдает AML-политики и разрешает любые финансовые транзакции.

Наша компания против таких операций, т.к. для нас первостепенна защита капитала клиентов и компании.

Уважаемый представитель!

В данной ситуации вы ссылаетесь на соблюдение AML-политики, уточните каким образом это касается конкретно данного случая? Клиент вводил в обоих случаях со своих карт, причём обе рублёвые - это один тип ввода если они принадлежат ему и это никак не противоречит правилам AML, ФАТФ и другим международным институтам. Значит и вывод может беспрепятственно осуществляться на эти же карты, независимо от того на одну из них или на обе сразу.

Если у вас имеется другое обоснование того, что вы не выводите средства данному клиенту согласно правовым нормам, предоставьте их в данной теме, либо непосредственно клиенту. В противном случае тема будет перенесена в чёрные брокеры, как раньше уже упоминалось.