Цитата:
Сообщение от eryomenko
О каких проблемах Вы предупреждаете? А если я наследство получу? И начну торговать на пару десятков тысяч? Ко мне тоже начнут санкции применять? Ведь такой капитал может неожидано прийти, или анкету придется каждый год менять?
|
Вам же писалось, что одна из целей верификации - предупредить отмывание денег. А если вы написали в анкете что доходов у вас нету, но будете вводить в ДЦ большие суммы будет логично, если вас попросят предоставить информацию о том, откуда эти деньги. Как писалось это делается с целью предупредить отмывание денег, тероризм и т.д.