Вопросы и ответы касающиеся работы компании Пантеон-Финанс

[lektor2010]

Сообщение от eryomenko

О каких проблемах Вы предупреждаете? А если я наследство получу? И начну торговать на пару десятков тысяч? Ко мне тоже начнут санкции применять? Ведь такой капитал может неожидано прийти, или анкету придется каждый год менять?

Вам же писалось, что одна из целей верификации - предупредить отмывание денег. А если вы написали в анкете что доходов у вас нету, но будете вводить в ДЦ большие суммы будет логично, если вас попросят предоставить информацию о том, откуда эти деньги. Как писалось это делается с целью предупредить отмывание денег, тероризм и т.д.