Вопросы и ответы касающиеся работы компании Пантеон-Финанс

Уважаемые пользователи

Как уже говорилось ранее мы стараемся относиться к нашим клиентам лояльно, и делать наши продукты удобными для клиентов во многих вопросах идем им на встречу.

Сегодня один из клиентов разместил жалобу на наш аттестат веб мани, о том что мы отказываемся выводить ему средства без верификации.

Данный пользователь имеет в нашей системе 3 счета, на которые он выводил средства полученные за сообщения на форуме используя 3 аккаунта на форуме.

При регистрации на нашем сайте клиент подтверждает, что данные которые он ввел реальны:



Клиент признает, что действующее законодательство требует от финансовых учреждений получать, проверять и сохранять информацию с персональной идентификацией любого лица, который открывает счет и, соответственно, Клиент обязан предоставлять Компании определенную идентифицирующую информацию и документы. Клиент подтверждает, что он предоставил достоверную, точную, актуальную и полную информацию в процессе регистрации и что он не выдавал себя за любе другое физическое или юридическое лицо и не искажал какую-либо связь с другим человеком, лицом или ассоциацией, не использовал ложные заголовки и не скрывал иным образом свою личность от Компании в любых целях.



В связи с участившимися случаями недобросовестных действий со стороны клиентов, пользователям которые совершают вывод средств полученных за сообщения на форуме необходимо пройти верификацию согласно требований размещенных на сайте компании.



Вопросы анкеты и список документов для верификации составлены согласно требованиям регулятора:

Наша Компания выполняет требования со стороны регулирующих органов и ФАТФ. Практически всем мире финансовые Компании должны выполнять т.н. требование "Знай своего клиента" "know your customer" в рамках выполнения задач при банковском и биржевом регулировании. Такие требования действуют для любых компаний работающих с деньгами частных лиц, и направлены на идентификацию и установление личности контрагента прежде чем проводить финансовую операцию. Такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

Простейшей формой идентификации клиента является проверка документов и ответ на стандартные вопросы. При этом, регуляторы все чаще выдвигают всё более жёсткие требования.

Мы обязаны выполнять условия регулятора. Вы можете обратиться напрямую к регулятору http://www.ifsc.gov.bz/ и запросить у них эту информацию.