Налогообложение для трейдера в Украине

[iSergio]

Сообщение от asem9077

Сам банк попросту не может всех раскрыть, так как в нашем любом договоре об открытии счета указывается что вся наша информация и все операции являются конфиденциальными, и никому не могут передаваться работниками банка.

Сам банк данные о клиенте не раскрывает, а вот по запросу из налоговой или исполнительной службы может. А также, если проводится проверка банка на вопрос причастности к отмыванию средств, "добытых преступным путём". Я встречал также и формулировку "финансирование терроризма",но она к нам отношение не имеет. Налоговая может назначить проверку и по чьему-либо заявлению, но не анонимному. Но даже если у налоговой и возникнет вопрос - откуда деньги, она по любому должна этот вопрос обосновать.