Генеральный директор Longfin решает проблему мошенничества - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум о криптовалютах > Актуальные новости финтех, блокчейн, криптовалютного рынка

Важная информация

Актуальные новости финтех, блокчейн, криптовалютного рынка Новости крипто-валютной индустрии, блокчейн, финтех сектора. Технические вопросы связанные с криптовалютами. Новинки и инновации крипторынка. При поддержке:
Мировая платформа

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.01.2020, 22:58   #1
ForexGid
Новичок
 
Аватар для ForexGid
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 254
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Генеральный директор Longfin решает проблему мошенничества

Вашингтон, округ Колумбия, 3 января 2020 г. -
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила о том, что генеральный директор Longfin Corp. Венката С. Минавалли согласился выплатить 400 000 долларов США за увольнение и штрафные санкции для разрешения мошеннических действий SEC против него.

Урегулирование, которое остается предметом одобрения суда, завершает действия SEC против Longfin, ее генерального директора и трех других лиц, в которых SEC получила более 26 миллионов долларов незаконно полученных доходов. SEC намерен создать Справедливый фонд для распределения денег, полученных от ответчиков, в ущерб инвесторам.

В жалобе SEC утверждается, что Лонгфин и Минавалли получили квалификацию для предложения в соответствии с Положением A + путем ложного представления в публичных документах о том, что компания управляется и управляется в США. Согласно жалобе, Лонгфин и Минавалли затем распределили более 400 000 акций Лонгфина среди филиалов Минавалли, и исказил предложение для Nasdaq, чтобы удовлетворить его требования листинга. В жалобе также указывалось, что более 90 процентов выручки Longfin за 2017 год были фиктивно получены от фиктивных сделок с сырьевыми товарами.
Цитата:
«Как утверждается в нашей жалобе, Минавалли злоупотребил Рег. «+» Процесс проведения мошеннического предложения, перечисление Longfin на Nasdaq и привлечение инвесторов с фальсифицированными доходами », - сказала Анита Б. Бэнди, заместитель директора Отдела правоприменения. «Быстрые действия сотрудников SEC раскрыли весь масштаб мошенничества Минавалли и привели к дополнительным денежным и профилактическим мерам, которые не позволят ему обмануть американских инвесторов в будущем».
В случае одобрения урегулирование потребует от Минавалли вымогать 159 000 долларов США (его полная заработная плата была получена, когда он исполнял обязанности генерального директора Longfin), а также проценты за предубеждение в размере 9 000 долларов США и выплатить гражданский штраф в размере 232 000 долларов США. Это также потребовало бы, чтобы Минавалли сдал все свои акции Longfin, навсегда запретил ему действовать в качестве должностного лица или директора публичной компании и запретил бы ему участвовать в предложении или продаже копеечных акций. Минавалли согласился урегулировать обвинения, не признавая и не отрицая обвинения SEC. SEC ранее получил решение по умолчанию против Longfin, который заказал почти 6,8 миллионов долларов в денежной помощи. Параллельное уголовное дело против Минавалли, возбужденное прокуратурой США по округу Нью-Джерси, продолжается.

SEC подала отдельную жалобу, утверждая, что Longfin, Meenavalli и три аффилированных лица незаконно распространили и продали более 33 миллионов долларов США Longfin по незарегистрированным сделкам. В июне 2019 года суд вынес решение о выплате штрафов в размере 26 миллионов долларов США и штрафных санкций против трех филиалов, а в августе были приняты решения по умолчанию, предусматривающие гражданские штрафы в размере 284 139 долларов США и 28 416 долларов США против Лонгфина и Минавалли, соответственно.


Полезная тема: SEC (Комиссия США по ценным бумагам и биржам)
ForexGid вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков