Генеральный директор Coinsquare обвиняется в организации отмывочных сделок

[Alexey]

Утечка документов, как сообщается, свидетельствует о том, что генеральный директор канадской крипто-биржи Coinsquare организовал промывочные торги до объема boslet.

В последнем ударе по воюющей канадской криптовалютной бирже Coinsquare отчеты обвиняют топ-менеджера платформы в организации схемы промывочной торговли в явном нарушении закона о ценных бумагах.

Wash-trading относится к бирже, искусственно раздувающей свой торговый объем путем выполнения более крупных рыночных сделок с нулевой комиссией в свои собственные ордера, создавая видимость большой торговой активности без каких-либо активов, переходящих из рук в руки. Эта практика является незаконной на традиционных рынках активов из-за ее склонности к манипулированию ценами.

Обвинения, выдвинутые в Coinsquare, были сообщены Vice 13 июня, причем издание утверждало, что получило утечку электронных писем, сообщений и других файлов, компрометирующих генерального директора биржи Коула Даймонда.

Эти обвинения следуют за сообщениями о крупном взломе данных, в результате которого более 5000 адресов электронной почты клиентов оказались под угрозой из-за атак по обмену SIM-картами в начале этого месяца.

Coinsquare обвинили в подделке объема
В марте 2019 года электронная биржа, цитируемая Vice, как сообщается, подробно описывает инцидент, в котором один сотрудник был наказан за отключение кода, управляющего внутренней активностью, из-за нежелания “тестировать [комиссию по ценным бумагам Онтарио] OSC” с этой практикой.

В ответе Коула говорилось, что индивид не принял во внимание “массовое изменение” в общественном восприятии ликвидности платформы, которое может произойти в результате прекращения промывочной торговли, добавив: “включите его снова.”

В переписке также отмечалось, что ”решение о продолжении торговли wash было окончательным со стороны Коула“, а в документах также описывались усилия старших сотрудников Coinsquare по борьбе с использованием термина” wash-trading " в цифровой коммуникации из-за проблем с бумажными следами.

Подозрения, связанные с объемом торговли Coinsquare, сохраняются по крайней мере с 2018 года, когда несколько пользователей Reddit начали спекулировать, что большая часть объема биржи может быть поддельной.

Обвинения в wash-трейдинге постоянно выдвигались на криптовалютных биржах с момента обнаружения Willybot Mt Gox в 2014 году.

В прошлом году в отчете было подсчитано, что до 95% объемов, сообщенных популярному агрегатору рыночных данных CoinMarketCap, могут быть результатом промывочной торговли.

С момента приобретения ведущей биржей Binance в апреле был введен ряд мер по ограничению влияния мошеннических объемов на CoinMarketCap.

Однако платформа получила критику за то, что ее новые показатели, по-видимому, сильно благоприятствуют Binance.


Связанная тема: биржа криптовалют Coinsquare