На HitBTC торгуются мошеннические Ripple?

[Bit]

Гигантский обмен криптовалюты в Гонконге только что был объявлен одним из убежищ для крипто-мошенников в 2020 году.

Согласно Xplorer.com Forensic, HitBTC является одной из платформ, используемых для выполнения незаконных транзакций, связанных с XRP, в мае и июне.

Судебная команда xplorer, известная тем, что отслеживала все незаконные действия в регистре XRP, сказала, что любые трейдеры, покупающие XRP на бирже HitBTC в мае или июне, могут торговать с ворами или мошенниками.

Xplorer.com Forensic утверждает, что не менее 5% XRP-транзакций, совершенных на HitBTC в мае и июне, были незаконными средствами.

Приблизительно 340 000 долларов США, что эквивалентно 5-5,5% сделок HitBTC в мае и июне, можно отследить ворам или мошенникам. Следовательно, существует вероятность 5%, что любой, кто торгует XRP на платформе в мае или июне, связан с мошенниками, отмечает Xplorer Forensic.

Мошенники могут отследить мошенничество на сумму XRP в 80 000 долларов США в мае и июне
Аналогичным образом, криминалистическая группа также сообщила о незаконных XRP-транзакциях, выполненных в криптообмене ChangeNow.

Xplorer.com Forensic отследил 80 000 долларов XRP-транзакций в мае и июне на бирже ChangeNow. Платформа отслеживания заявила, что на этот счет приходится от 2 до 2,5% XRP-транзакций, совершенных на бирже за указанный период.

Следовательно, существует около 2% вероятности того, что пользователи будут торговать с мошенниками, если они купят XRP на ChangeNow в период с мая по июнь.



Тем не менее, криминалистическая группа призвала биржи в крипто-индустрии быть достаточно бдительными в пресечении незаконных транзакций, чтобы иметь возможность обуздать действия мошенников.

Призывая биржи улучшить свою игру, Xplorer добавил, что они либо являются частью решения, предлагающего группы, либо входят в число тех, кто усугубляет проблемы криптоиндустрии.

Партнер Ripple MoneyGram видит рост транзакций на 100%
По сравнению с маем 2019 года партнер Ripple MoneyGram, крупнейшая международная компания по денежным переводам, продемонстрировала 100-процентный рост числа транзакций, совершенных в прошлом месяце. Это может быть связано с его партнерством с Ripple, которое сделало глобальную компанию по переводу денег еще более популярной.

С тех пор, как MoneyGram подписала соглашение с Ripple в июне 2019 года, в международной компании P2P по платежам и денежным переводам наблюдается значительный рост числа выполненных транзакций.

В первом квартале 2020 года MoneyGram зафиксировала 57% увеличение своих цифровых транзакций. Алекс Холмс, генеральный директор MoneyGram, сказал, что рост цифровых транзакций компании в мае был довольно значительным.


Связанные темы:
биржа криптовалют HitBTC
Ripple (XRP)
платёжная система MoneyGram